Un empleado del banco de los Emiratos Árabes Unidos engañó a un cliente privilegiado y robó una gran suma de dinero de su organización.
En los EAU, un empleado del banco está acusado de engañar a un cliente privilegiado. Se informa que el estafador, un ciudadano de Arabia Saudita, contactó a un cliente, un conocido empresario emirato, y dijo que el banco quiere otorgarle un gran préstamo de 10 millones de dirhams (US $ 2,7 millones) contra uno de los bienes inmuebles del empresario en Abu Dhabi. .
Después de varias reuniones, el emirato proporcionó al empleado copias de sus documentos personales para la operación. Más tarde, el departamento de lucha contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero del banco descubrió que un empleado había falsificado varios documentos y firmas, había proporcionado datos incorrectos, y luego tomó el dinero y desapareció.
El auditor del departamento informó esto a la policía. Una investigación preliminar reveló varios fraudes e irregularidades financieras. Según se informa, cierta mujer de ascendencia china también estuvo involucrada en la estafa. Se declaró inocente ante un tribunal de primera instancia de Dubai.
Saudit está acusado de abuso de autoridad en un banco estatal, falsificación de documentos oficiales y transacciones electrónicas y la apropiación de 10 millones de dirhams, que fueron asignados al empresario como préstamo.
El juicio está en curso.
